2014年2月,馬少華以東方財星董事長、國宏發展院院長的身份,在北京召開“國宏金橋基金”動員大會,成立北京國宏金橋財星創業投資中心,其中北京東方財星國際資本管理有限公司是該基金的管理公司。
同年3月,“國宏金橋基金”以投資中科泰能鎳碳電池項目為名,與會員簽訂《借款協議》進行傳銷。該“基金”每手3萬元,交壹手為信息專員,三手為信息主管,六手為信息經理,三十手為市級代理,六十手為省級代理。
次年4月,馬少華對國宏基金進行封盤。次月,又以投資“中科泰能二期”、“國宏汽車”為名,打著“國宏眾籌”的旗號,進行第二階段的傳銷活動。“國宏眾籌”依托“因為所以”餐飲公司銷售消費卡發展會員,並以公司與會員簽訂投資協議的方式來購買消費卡,每手4.5萬元,會員改稱為召集人,按“國宏金橋基金”入會購買手數依次改稱為預備召集人、單店召集人、區縣總召集人、市總召集人、省總召集人等。
2016年6月14日,貴州省黔東南州警方以涉嫌組織領導傳銷活動罪為由,在北京、杭州兩地對馬少華及其經營團隊***41人抓捕,同時凍結了馬少華旗下7個公司的賬戶資金。
2017年4月14日,凱裏市人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪對馬少華等19人提起公訴,起訴書指控涉案資金達23億元。
2017年6月20日,央視新聞頻道報道了該案:警方調查發現,從2014年3月至2015年4月,馬少華等人以私募“國宏金橋基金”的名義,以投資3萬元為壹手的基本要求,發展會員募集資金,對外宣稱投資其名下中科泰能鎳碳電池等實體項目。2015年5月至2016年6月,馬少華等人又以“國宏眾籌”的名義,以4.5萬元的價格銷售“因為所以咖啡”消費卡,並以每卡贈送國宏汽車30000元的股權積分為名發展會員。
02 馬少華與國宏的緣分
1992年,重慶萬州人馬少華從中國人民大學畢業後,始終在嘗試不同路徑的創業,直到2008年即將進入不惑之年的馬少華搭上了壹條改變其命運的軌道。
2008年10月中國人力資源開發研究會溫州工作室成立了,在成立儀式上來自研究會的領導悉數出席,該協會是國家發改委直屬的學會組織,出席的領導從會長到副會長都來自國家發改委的同壹個單位,即國家宏觀經濟研究院,國家發改委直屬的副部級單位。
該工作室是在時任人力資源開發研究會常務副會長的沈誌群的推動下成立的,而擔任溫州工作室的主任壹職的就是馬少華。
很快,2009年,很懂運作的馬少華被安排為中國人力資源開發研究會培訓中心的執行主任。
從此馬少華和國宏的命運在長達近十年的時間裏交錯在壹起。
03 國宏系出現端倪
馬少華的北京東方財星國際資本管理有限公司在2010年就註冊在國宏大廈C座的6層,該名稱也是由北京東方財星管理咨詢有限公司更名而來。
在同壹時間還有壹家北京國發偉業管理咨詢有限公司將註冊地址從北京通州工業開發區遷移到國宏大廈C座的6層。這兩家公司就是後來東方財星的主要股東和運營主體。
熟悉北京各部委情況的朋友都知道,北京市西城區木樨地北裏甲11號是國宏大廈的所在地,而國宏大廈的產權方是國家發改委宏觀經濟研究院,是壹座三棟連體建築,其中A座為國宏賓館、B座為宏觀經濟研究院、C座為國家糧食局,長期以來是不對外出租的。也就是大家簡稱為“國宏”的來歷。
在北京帶有“國宏”字樣的公司如果沒有相關機構的文件是不能註冊的,更別說用國宏大廈的地址進行註冊,而時任國宏物業總經理沈誌群卻可以做到。翻閱沈誌群的簡歷可以發現,其大部分的工作經歷都在國家發改委國宏體系內,2001年從宏觀經濟研究院院長助理的職位轉任國宏物業總經理直至2014年退休任職長達14年。
為了更好的完善對馬少華的包裝,2012年初,通過沈誌群與北京市文化局相關領導的走動,得到了北京市文化局作為新成立的機構的業務主管單位的批文。同時國宏物業總經理沈誌群提供了國宏大廈辦公地註冊材料、國宏的名稱使用授權的相關文件證明,從而成立了壹家民辦非企業單位,北京國宏文化產業發展院,馬少華自熱的成為了國宏文化產業發展院院長,這也是日後在馬少華眾多名號中廣為流傳的稱號,從此國宏系“馬院長”來到了臺前。
在2012年-2014年期間,借由各種高端會議場合沈誌群為馬少華引薦各部委官員百余人次,為臺前團隊招攬資源,最後原國務院國資委監事會港澳辦主任葉祥訓進入前臺陣容,成為東方財星每次組織非法集資活動的虛假演講宣傳吹鼓手。
完成了資源整合和團隊搭建的任務後,終於在2014年由馬少華成立國宏金橋基金和國宏眾籌,開始借助資本模式大量騙取巨額社會資金。
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04 創投助力國宏系
2014年對於馬少華的國宏系是重要的壹年。
2014年成立國宏基金之後,馬少華成為沈誌群擔任常務副會長的另壹協會單位的副秘書長。同年底,沈誌群將其擔任法人資格的國宏直屬的投資管理公司轉讓給了馬少華,從法理上講,北京中投盛華創業投資管理中心成為了馬少華的私人公司。
2015年中國投資協會股權和創業投資專業委員會(以下簡稱“創投委”)理事會擴大會議於3月27日在北京京西賓館召開,沈誌群時任該協會常務副會長。
會議上,在沈誌群的力推下北京東方財星國際資本管理有限公司增補成為創投委副會長單位。同為副會長單位的是北極光創投、金沙江創投、同創偉業、東方富海等知名機構。東方財星就這樣跨入了中國知名創投機構的行列,其斂財也進入了瘋狂的狀態
此後馬少華以中國創投委副會長、國宏發展院院長等名義在全國各地同地方政府洽談,讓政府為其站臺背書。同時在全國各地組織召開項目投資說明會、推介會、報告會,加大宣傳力度,以“國宏金橋基金”和“國宏眾籌”為噱頭,宣傳“中科泰能鎳碳電池”和“國宏汽車”等項目,誇大項目投資前景和上市回報利潤,大肆斂財。
05 尾聲
在沈誌群及相關人員的推動下,在馬少華團隊的運作下,整個國宏系的東方財星在短短的三年的時間裏瘋狂斂財23億元,大部分被馬少華團隊等相關人員揮霍壹空。2016年,馬少華等40余人臺前團隊被批捕,而馬少華這只白手套所保護的背後大佬還在幕後好像沒有受到影響,但是隨著案件的深入調查,國宏體系背後的操盤手很快也將浮出水面。