馬夫羅季在金融領域的履歷並不光鮮。1994年，馬夫羅季曾壹手制造了轟動世界的MMM公司運用金字塔騙局進行投資欺詐事件。時至今日，當年MMM公司案件仍被認為是金字塔騙局的壹個典型案例在學術界討論。
眼下，披上互聯網馬甲的MMM金融互助社區與當年MMM公司股票案手法如出壹轍。但截至目前，尚無確實證據證明兩者存在直接聯系。
有業內人士認為，該模式采用借新還舊的金融模式類似於金字塔騙局，不但沒有實際的投資標的，還以“互相幫助”的名義加以掩飾。
北京知名律師事務所壹位高級律師稱，如果以上述模式牟取非法利益則涉嫌傳銷。同時，如果投資人的投資款不能回款、兌付時，要保留證據證明向有管轄權的經偵大隊報案。