1、人工排查及判定淘寶在收到投訴、舉報或獲取可信的線索、證據的情況下，會安排人員對賣家店鋪的涉嫌虛假交易的異常交易情況進行排查。如賣家被認定存在異常交易，賣家必須做出合理解釋和提供相應證據，否則將被判定為虛假交易。
2、系統排查因淘寶的賣家數量和交易數量特別巨大，僅通過人工排查無法有效地遏制虛假交易數量不斷增長的勢頭。“虛假交易模型”系統可從交易賬號、商品價格、交易行為、交易資金、發貨物流等多個維度對異常的交易數據進行排查。
3、系統判定對於“虛假交易模型”系統排查出的異常交易數據，系統會在概率理論基礎上依據預先設定的邏輯作出是否屬於虛假交易的判定。
4、判定信息披露如賣家的某筆交易被人工排查並判定構成虛假交易，淘寶可以視所涉商業秘密的等級決定是否披露判定的依據。但是，在系統排查並判定賣家構成虛假交易的情況下，鑒於“虛假交易模型”系統及其算法均為淘寶的核心商業秘密，淘寶僅需將賣家構成虛假交易的結論通知賣家而無需披露判定的依據。