至於重組成功，價格至少在13以上！
(600393)東華實業:關於公司及相關主體承諾履行情況的進展公告
根據中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人,
股東,關
聯方,收購人以及上市公司承諾及履行》(中國證監會公告[2013]55號)要求,公司就
本公司實際控制人,股東,關聯方,收購人以及公司承諾的履行情況進行了專項自查,
並就尚未履行完畢的承諾履行情況進行專項披露.
現就廣州東華實業股份有限公司關於公司及相關主體承諾履行的進展情況具體
公告如下:
壹,與再融資相關的承諾
廣州粵泰集團有限公司本公司以及本公司之全資,控股子公司(不包括東華實業
)承諾在現有項目竣工結算後,將不在東華實業經營區域從事與東華實業經營業務構
成直接競爭的業務.如本公司在東華實業經營區域獲得好的投資機會,東華實業享有
優先經營權.
廣州粵泰集團有限公司承諾在條件具備後,將通過收購,定向增發等方式將本公
司所持有的房地產相關優質資產註入上市公司以提高上市公司的資產質量,
並解決
同業競爭問題.
就上述承諾事項,
鑒於廣州粵泰集團有限公司做出承諾時的市場條件尚無法準
確判斷資產註入的時間點,因此廣州粵泰集團有限公司承諾在條件具備後,進行相關
的資產註入事宜.目前由於市場條件的允許,公司已經啟動了收購廣州粵泰集團有限
公司相關優質房地產資產的計劃.
公司已於2013年12月24日召開公司第七屆董事會
二十三次會議審議通過《廣州東華實業股份有限公司發行股份購買資產並募集配套
資金暨關聯交易預案》.公司擬向粵泰集團及其關聯方淮南中峰,
廣州新意,城啟集
團,廣州建豪,廣州恒發,廣州豪城發行股份購買其持有的房地產業務經營性資產.同
時東華實業擬向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金,
募集配套資
金總額不超過本次交易總金額的25%.
截止目前,
本次重大資產重組所涉及的審計,評估,盈利預測及標的資產的盡職
調查等工作目前正在進行.公司已與包括審計,評估,券商,律師等中介機構簽定了關
於此次重大資產重組的合作協議及保密協議,
已與交易對手方簽定了關於此次重大
資產重組項目的框架協議.
由於2013年度會計年度已經結束,
為了能讓投資者更真實的了解標的資產目前
的情況,公司目前正與各中介機構及交易對方協商,擬將本次重大資產重組評估和審
計的基準日期由原來確定的2013年10月31日調整至2014年2月28日.同時,
經與本次
交易對方粵泰集團其實際控制人楊樹坪先生溝通,
目前涉及本次重組的標的資產的
政府審批,擔保權人關於標的資產轉讓的同意函等均在溝通辦理中.
上述工作完成後,公司將再次召開董事會議審議重大資產重組的相關事項.待該
次董事會議審議通過後,公司將及時發出召開股東大會審議相關事項的通知.
在完成上述重大資產重組後,
公司控股股東粵泰集團及實際控制人楊樹坪先生
控制的其他企業將其優質的房地產開發項目註入東華實業,
提高了東華實業的資產
質量,避免了在房地產開發業務方面的同業競爭,控股股東粵泰集團及實際控制人楊
樹坪先生控制的其他企業與東華實業在房地產開發業務方面將不再存在同業競爭.
同時粵泰集團及實際控制人楊樹坪先生對上市公司的上述承諾事項也履行完成.