目 錄
第壹章 公司組織機構圖
第二章 公司人事部管理制度
第壹節 考勤制度
第二節 出差
第三節 費用報銷壹般規定
第四節 借款壹般規定
第五節 付款流程
第六節 報銷時間的規定
第七節 假期規定
第八節 公司車輛使用規定
第九節 人力資源規劃
第十節 培訓
第十壹節 業績與考核
第十二節 薪資
第十三節 人員流動
第三章 行政管理
第壹節 禮儀紀律
第二節 工作計劃與報告
第三節 辦公設備管理
第四節 收發文管理
第五節 用章管理
第六節 文件檔案管理制度
第七節 文檔管理
第八節 辦公用品管理
第九節 固定資產管理
第十節 物業
第十壹節 其他業務支持
更 改 記 錄
章 節 擬 制 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期
更 改
內 容
章 節 擬 制 日 期 審 核 日 期 批 準 日 期
第壹章 公司組織機構圖
第二章：公司管理制度
總 綱
公司人事行政管理制度是公司管理的重要文件，本制度由總經理、人事行政部及各部門主管直線執行。
本制度的修改須經總經理核準；重大事項的更改須報總經理/董事長核準。
1、管理制度是公司對人才觀的直接體現；
2、管理以合法、平等為基準，以實績導向、取優汰劣、賞罰分明為宗旨；以滿足公司發展需要為核心目標。
第壹節 考勤制度
壹、上班時間
公司的工作時間為：周壹至周六上午：09：00-12：00
中午午休 12:00-13：30（包括午餐時間）
下午：13：30-18：00，周日休息。
國定假日：元旦，春節，勞動節，國慶節 ；因公司業務需要，將按時時性而制定，將按照公司實際情況調整假日，若有變更時將預先公布。
二、考勤登記
1、公司每位職員在每個正常工作時日，必須自行、準時打卡或簽到，上下班各打壹次卡方為有效。
2、凡是漏打卡，錯打卡者須在當天內申請補辦，經部門主管核定後報人事行政部。
3、外區銷售人員實行電話報到。在每天上午9點半至10點之間，用客戶座機電話向公司報點。
3、公司銷售部職員出差,須填報《出差申請單》，由經理、總經理批準後須將申請單復印件壹份交人事行政部備查。人事行政部將人員出差情況記入職員《考勤登記表》，出差期間休假應記入職員出勤資料表。
三、考勤規定
1、全勤：在規定工作時間內出勤,當月無遲到和請假，按正常工資發放，年終公司將統壹安排壹次獎勵；
2、遲到和早退：上下班未按時打卡/簽到的（出差或外出辦事除外），視為遲到：
A.遲到15分鐘，罰款5元；B.遲到15分鐘以上至1小時內罰款10元；C每月不得遲到超出5次，第6次按曠工壹天計算，曠工壹天扣三天工資；D.遲到1小時，按曠工半天計算，礦工半天扣1天工資；E.遲到時間直至下午上班時間（13:30）未到的，按曠工壹天計算，曠工壹天扣除3天工資。 ————《此為以前28樓的標準》
註：以上遲到罰款費用以現金方式交由行政部保管，所有罰款費用公司將用於團體聚餐等活動支出的使用；曠工罰款費用以工資中扣除的方式扣除。
3、曠工：曠工按照實際缺勤時間計算扣發曠工工資，但最低以1天計算，並發出警告，曠工連續達3天或全年曠工次數累計達5次者，予以解除雇傭關系。
以下情況視為曠工：
（1）未請假或請假未經批準，即擅自缺勤的；
（2）遲到1小時的，按曠工半天計算；曠工壹天扣除三天工資；
三、加班
公司不設立加班費用，職員應在工作時間內高效率完成工作；如有特殊情況加班的，公司不計入加班。如被公司要求節假日需加班者，在其他時間可以進行調休；且公司如有特殊安排不予以上班的（組織活動等情況），計為正常上班（帶薪）。——《此為歐瑟正在使用的規定》
第二節、 出差（出差費用標準待定）
壹、因公派往出差的，應依公司規定標準報支交通費、食宿費、通信費。各項費用，需取得合法有效憑據報銷；如無法取得支出的原始憑證單據者，應提交書面說明，提交公司批準後，才能報支，公司也可根據情況按照比例或者不予報銷。?
二、出差天數，需由指派人經理於事前核定，如出差公務提前完畢，應立即返回，不得借故滯留。如因公確實無法於核定天數前返回者，應提交書面說明，呈奉公司批準後，才能報支，公司也可根據情況按照比例或者不予報銷。
三、出差前，公司可依實際情況酌情預借差旅費。?
四、公司出差費用標準
1. 出差需住宿的：往返交通費（不含市區）+補助（80）元/天（按住宿天數計）；
如有幾人陪同的住宿的，不給予80元/天補助，應以平均費用報銷（例：2人，40元/天）。
2. 出差當日往返的：實報實銷
3. 招待費：宴請客戶需由總經理批準後方可報銷招待費
4. 其他費用（在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，註意資源***享）：由總經理批準後方可實報實銷——《此為以前28樓的標準》
第三節 費用報銷的壹般規定
1. 報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。
2. 填寫《費用報銷單》應註意:每項費用都應附有壹壹對應票據（住宿收據或發票上應蓋章及附上賓館電話號碼）嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；在摘要欄簡述費用內容或事由；金額大小寫須完全壹致（不得塗改）。
第四節 借款的壹般規定
1. 出差或其他借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》可填寫《借款單》按批準額度辦理借款，出差返回後辦理報銷還款手續；其他臨時借款：如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
第五節 付款流程
（1）1. 由借款人或報銷人按規定填寫《借款單》或《費用報銷單》；
2. 按審批程序審批：主管部門主管/經理審核簽字→總經理審批→財務復核→出納；
3. 由借款人或報銷人簽字領取。
第六節 報銷時間的具體規定
為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1．財務報銷：公司財務部每周二、五為財務報銷日。
2．借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
第七節 假期規定
（壹）法定公眾假日
公司依照法定公眾假日實行有薪假期，因公司業務需要，將按照公司實際情況調整假日，若有變更時將預先公布。
（二）假別
公司的假別為事假、病假、婚假、喪假、產假
1、請假流程：
（1）公司職員因私或工作外出者，經直接主管批示，交人事部備案。
（三）銷假
請假得到批準後，因工作需要或其他事由，未能休假或少休假提前回崗位工作的，回到崗位後應立即向直接上級申請銷假；由申請人直接上級報人事部考勤人員銷假。
第八節 公司車輛使用規定
（壹）公司車輛僅限公司職員使用，使用前需提交《用車申請單》由直接主管審批後交由行政部備案登記方可用車，用車申請單需寫明用車事由、時間、地點、申請人等信息。
（二）用車人需維護好車內設施及衛生；
（三）使用者在使用過程中出現的由個人產生的違規狀況及其他交通事故，由使用者自行承擔法律責任；——《此為公司目前使用的規定》
第九節 人力資源規劃
（壹）招聘與錄用
1、公司各部門需招聘新職員時，應上交《人員增補申請表》給人事部，由人事行政部發出招聘信息，並由人事部初試後上報公司總經理批準後，開始招聘程序。
2、各部門所需招聘的新職員，應該首先嘗試公司內部人員調動，在公司內如無合適人選或無法調動時，才開始公司對外的招聘程序。
3、新進職員報到，應繳驗以下材料:壹寸免冠照二張、身份證復印件壹份、最高學歷復印件，擔保人身份證復印件壹張、擔保人戶口薄壹張（市區），若無擔保人的需繳納XXX元的保證金（離職時方可退換）；並人事行政部建立人事資料，並由人事行政部保存並管理使用。
4、職員人事檔案由人事行政部建立、保存並管理，必須準確、及時、保密；職員人事檔案包括：《應聘人員信息登記表》（即個人簡歷）、個人資料。——《此為公司正在使用的規定》
第十節 培 訓
1、人事部負責綜合協調各部門之培訓計劃,訂立公司培訓計劃。
2、人事行政部負責收集、編訂培訓資料、培訓教材。
3、人事行政部協同公司其他部門進行相關人員的業務培訓。
4、公司培訓分為：新職員入職培訓、部門專業人員培訓（促銷人員、銷售人員）等。
第十壹節 績效考核
1、公司績效考核，主要針對業務人員，具體參照公司營銷人員體系表，對公司職員的考核以在公司工作的年限作為年度考核，給予年終獎金作為獎勵。——《此為公司目前的規定》
第十二 薪資
1、財務部根據人事部提供的出勤資料，進行核薪
2、財務部匯總之薪資表報總經理核準
4、考勤、獎懲發生薪資增減，依據公司獎懲制度規定實施
第十三節 人員流動
（壹）調動
1、部門內職員崗位調動，由部門經理向人事行政部提出調動說明；聽取人事行政部建議後決定；報備總經理，公司經理級以上人員崗位調動由總經理直接決定，調動由人事行政部發布調令
（二）辭職
職員個人辭職，應提前壹個月填寫《離職申請書》，上報部門直接主管核準，事後匯報總經理批準。經理級以上人員，應直接由總經理核準。核準辭職後，由人事行政部辦理移交手續並填寫《工作交接清單》方可視為按正常手續辭職，人事行政部通知財務結算工資，但不發給任何補助或津貼。如離職未經核準，或移交不清，即擅自離職者，以免職處理。?
（三）辭退和開除
有任免權限的主管需解聘其任免範圍內合同制職員的，應填寫《解聘/開除通知書》，然後交人事行政部辦理有關離職移交手續。被解聘職員應辦妥移交接手續，填寫《工作交接清單》後方得離職，同時由財務部結清工資。職員離職後,人事行政部須將離職人員各項手續、表單歸檔封存。
第三章 行政管理
第壹節 禮儀紀律
人事行政部負責對公司全體職員的禮儀、辦公紀律等事項的全面監督；以下為禮儀紀律事項:
壹、職員行為準則
（壹）職員應在工作中認真工作，註重細節，培養自己的責任感，努力提高工作效率；
（二）職員應該愛護公司財產，厲行節約，降低損耗，減少公司管理成本；
（三）職員應該遵守公司考勤制度，在工作時間內，未經批準不得擅離工作崗位；
（四）職員應遵守公司衛生制度，保持公司衛生幹凈整潔，並註意防火防盜；
（五）職員上班時間應著裝整潔、得體、大方，不得奇裝異服；
（六）職員在工作時間不得使用公司電話或者QQ聊與工作無關的事情，或辦理自己的私事；（七）職員應做好保密工作，未經公司領導批準，不得將公司重要文，如：章程、賬簿、報表、客戶資料等出示他人查看；
（八）職員在工作中，對於客戶的電話或者到訪的客戶，都應謙恭有禮、誠信接待延怠慢；
（九）職員不得任意翻閱不屬於自己管理的文件、賬簿、報表，不得探問分內以外的公司機密；
第二節 工作計劃與報告
公司強調對公司、部門、職員行為的計劃性要求，用以明確和把握我們的工作方向，同時提高工作效率與工作效益。因此，通過對計劃體系的規定，並通過相關計劃流程和計劃表格的制作，實現工作計劃的確立、執行和評估。
（壹）各職員、銷售經理按公司所制定的《行動日誌》填寫相關 年、月、周、日計劃。
具體實作方式：區域總監、商務、片區業務、市場部主管、促銷員應每日將工作報告填報至直接上司，填報時間下午19:00至24:00；區域總監、片區業務工作報告逾期或未提交的按公司考勤制度執行罰款5元；區域總監應保存業務工作總結的短信最少壹個星期，以便後即查詢。
附：區域總監、市場部主管上報對象 — 總經理；商務、片區業務上報對象— 區域總監；促銷員上報對象—市場部主管。——《此為公司在28樓時在使用的規定》
第三節 辦公設備管理
壹、電腦、傳真機、復印機、空調、辦公桌、辦公椅、電話機等固定資產管理方式
（壹）人事行政部根據公司各辦公設備的購入時間類別建立編號系統目錄；
（二）人事行政部負責各辦公設備的的檢查、保養和維修,保證設備的可運用狀態；
（三）人事行政部負責發放設備及監督領取設備人員對設備的保存及交接工作。
第四節 收發文管理
1、文件是經營信息傳送、交流與反饋的重要信息載體。公司的每壹位職員都負有文件管理的責任或義務。
3、文件收發人在收到文件後必須分送相關部門或人員傳閱承辦，文件收發人對有回復要求的文件須跟蹤閱辦人及時反饋閱辦結果，並對文本進行復印和留檔。
4、每月未，職員/文員應將收、發文整理裝訂成冊。每半年將經各部門主管確認的確無使用價值之文、報刊可作壹次銷毀，報人事行政部備查。
5、每半年將經各部門主管確認的無用之文、報刊可作壹次銷毀，人事行政部定期對破損的檔案進行修補、復制或作其它技術處理。
第五節 文件檔案管理制度
1、公司文件檔案壹律按照文件類別予以編號，裝訂後統壹存檔。
第六節 用章管理
1. 以公司名義對外行文用章必須填寫用章申請，方可使用；
2. 用章申請需記錄在案，以備查。附：用章申請表
第七節 文檔管理
（壹）公司公***場所所屬書籍及圖書是專供相關公司內部人員參閱及客戶來訪參閱使用；由人事行政部統壹保管，並實盤點。
（二）壹般情況下，圖書只得在司內閱讀；借閱者應愛護公物，保持圖書的整潔。
第八節 辦公用品的管理與購置
壹、辦公用品
（壹）文具
1、人事行政部負責辦公文具的采購與使用登記（《每月文具用品購物清單》、《每月文具用品領用登記表》），按公司規定將統計數據交由財務部入賬；
2、人事行政部須特別註意隨時檢查復印紙、文本裝訂耗材及文件夾的存量，以保證公司業務程序的正常進行
（二）茶、水
1、人事行政部負責茶、水等日用品的采購與使用登記；
2、定時檢查飲用水、茶葉、水杯的存量，及時購買補充，以保證正常的辦公秩序
二、采購
（壹）公司辦公日用品和低耗品由人事行政部按照以公司節約陳本的基礎上統壹購置。
（二）公司各部門將需要購置的固定資產以申請單形式上報人事行政部，經批準後，由人事行政部對采購物資的數量、質量、規格、供應商、價格進行統計，作出清單，遞交總經理批示，經批準後由人事行政部下達采購指。
第九節 固定資產管理
1、人事行政部對公司所有固定資產進行登記並保存（按種類予以編號存放）；
2、公司職員使用固定資產者，有監督保管的職責。
3、如有報廢設備，需填寫固定資產設備處理單，經上級批示後後交由財務部核銷；
第十節 物業
1、人事行政部負責公司辦公室的各項物業管理，按時交納物業管理水、電等費用；
2、負責辦公室內的清掃保潔
3、負責辦公室的鑰匙管理
第十壹節 業務支持
壹、商業秘密保護制度
（壹）目的
保護公司與客戶的商業秘密，維護公司的安全與利益。
（二）適用範圍
本規則適用於公司全體職員。
（三）商業秘密包含的資料：公司的商業秘密系指不為公眾所知悉，能為公司帶來經濟利益、具有實用性，並經公司采取保密措施的技術信息和經營信息；能為公司帶來經濟利益、具有實用性的；
（四）泄密責任追究
1、當公司商業秘密已經泄露，公司有權追究當事人的經濟和法律責任；
2、根據情況，公司同時可追究主管部門和人員的連帶責任。