《禁止傳銷條例》是2005年8月10日國務院第101次常務會議通過的檔案，自2005年11月1日起施行。《禁止傳銷條例》的發行目的為維護社會主義市場經濟秩序。
基本介紹 中文名 ：禁止傳銷條例 外文名 ：Prohibition of pyramid schemes Ordinance 時間 ：二○○五年八月二十三日 簽發人 ： *** 目的 ：維護社會主義市場經濟秩序 檔案全文,第壹章,第二章,第三章,第四章,第五章,檔案解讀, 檔案全文 第壹章 總則 第二章 傳銷行為的種類與查處機關 第三章 查處措施和程式 第四章 法律責任 第五章 附則 第壹章 第壹條 為了防止欺詐，保護公民、法人和其他組織的合法權益，維護社會主義市場經濟秩序，保持社會穩定，制定本條例。 第二條 本條例所稱傳銷，是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納壹定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。 第三條 縣級以上地方人民 *** 應當加強對查處傳銷工作的領導，支持、督促各有關部門依法履行監督管理職責。 縣級以上地方人民 *** 應當根據需要，建立查處傳銷工作的協調機制，對查處傳銷工作中的重大問題及時予以協調、解決。 第四條 工商行政管理部門、公安機關應當依照本條例的規定，在各自的職責範圍內查處傳銷行為。 第五條 工商行政管理部門、公安機關依法查處傳銷行為，應當堅持教育與處罰相結合的原則，教育公民、法人或者其他組織自覺守法。 第六條 任何單位和個人有權向工商行政管理部門、公安機關舉報傳銷行為。工商行政管理部門、公安機關接到舉報後，應當立即調查核實，依法查處，並為舉報人保密；經調查屬實的，依照國家有關規定對舉報人給予獎勵。 第二章 第七條 下列行為，屬於傳銷行為： （壹）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的； （二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的； （三）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。 第八條 工商行政管理部門依照本條例的規定，負責查處本條例第七條規定的傳銷行為。 第九條 利用網際網路等媒體發布含有本條例第七條規定的傳銷信息的，由工商行政管理部門會同電信等有關部門依照本條例的規定查處。 第十條 在傳銷中以介紹工作、從事經營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集並限制其人身自由的，由公安機關會同工商行政管理部門依法查處。 第十壹條 商務、教育、民政、財政、勞動保障、電信、稅務等有關部門和單位，應當依照各自職責和有關法律、行政法規的規定配合工商行政管理部門、公安機關查處傳銷行為。 第十二條 農村村民委員會、城市居民委員會等基層組織，應當在當地人民 *** 指導下，協助有關部門查處傳銷行為。 第十三條 工商行政管理部門查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，應當依法移送公安機關立案偵查；公安機關立案偵查傳銷案件，對經偵查不構成犯罪的，應當依法移交工商行政管理部門查處。 第三章 第十四條 縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，可以采取下列措施： （壹）責令停止相關活動； （二）向涉嫌傳銷的組織者、經營者和個人調查、了解有關情況； （三）進入涉嫌傳銷的經營場所和培訓、集會等活動場所，實施現場檢查； （四）查閱、復制、查封、扣押涉嫌傳銷的有關契約、票據、賬簿等資料； （五）查封、扣押涉嫌專門用於傳銷的產品（商品）、工具、設備、原材料等財物； （六）查封涉嫌傳銷的經營場所； （七）查詢涉嫌傳銷的組織者或者經營者的賬戶及與存款有關的會計憑證、賬簿、對賬單等； （八）對有證據證明轉移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機關予以凍結。 工商行政管理部門采取前款規定的措施，應當向縣級以上工商行政管理部門主要負責人書面或者口頭報告並經批準。遇有緊急情況需要當場采取前款規定措施的，應當在事後立即報告並補辦相關手續；其中，實施前款規定的查封、扣押，以及第（七）項、第（八）項規定的措施，應當事先經縣級以上工商行政管理部門主要負責人書面批準。 第十五條 工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，執法人員不得少於2人。 執法人員與當事人有直接利害關系的，應當回避。 第十六條 工商行政管理部門的執法人員對涉嫌傳銷行為進行查處時，應當向當事人或者有關人員出示證件。 第十七條 工商行政管理部門實施查封、扣押，應當向當事人當場交付查封、扣押決定書和查封、扣押財物及資料清單。 在交通不便地區或者不及時實施查封、扣押可能影響案件查處的，可以先行實施查封、扣押，並應當在24小時內補辦查封、扣押決定書，送達當事人。 第十八條 工商行政管理部門實施查封、扣押的期限不得超過30日；案件情況復雜的，經縣級以上工商行政管理部門主要負責人批準，可以延長15日。 對被查封、扣押的財物，工商行政管理部門應當妥善保管，不得使用或者損毀；造成損失的，應當承擔賠償責任。但是，因不可抗力造成的損失除外。 第十九條 工商行政管理部門實施查封、扣押，應當及時查清事實，在查封、扣押期間作出處理決定。 對於經調查核實屬於傳銷行為的，應當依法沒收被查封、扣押的非法財物；對於經調查核實沒有傳銷行為或者不再需要查封、扣押的，應當在作出處理決定後立即解除查封，退還被扣押的財物。 工商行政管理部門逾期未作出處理決定的，被查封的物品視為解除查封，被扣押的財物應當予以退還。拒不退還的，當事人可以向人民法院提起行政訴訟。 第二十條 工商行政管理部門及其工作人員違反本條例的規定使用或者損毀被查封、扣押的財物，造成當事人經濟損失的，應當承擔賠償責任。 第二十壹條 工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，當事人有權陳述和申辯。 第二十二條 工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，應當制作現場筆錄。 現場筆錄和查封、扣押清單由當事人、見證人和執法人員簽名或者蓋章，當事人不在現場或者當事人、見證人拒絕簽名或者蓋章的，執法人員應當在現場筆錄中予以註明。 第二十三條 對於經查證屬於傳銷行為的，工商行政管理部門、公安機關可以向社會公開發布警示、提示。 向社會公開發布警示、提示應當經縣級以上工商行政管理部門主要負責人或者公安機關主要負責人批準。 第四章 第二十四條 有本條例第七條規定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。 有本條例第七條規定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。 有本條例第七條規定的行為，參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。 第二十五條 工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規定進行處罰時，可以依照有關法律、行政法規的規定，責令停業整頓或者吊銷營業執照。 第二十六條 為本條例第七條規定的傳銷行為提供經營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款。 為本條例第七條規定的傳銷行為提供網際網路信息服務的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，並通知有關部門依照《網際網路信息服務管理辦法》予以處罰。 第二十七條 當事人擅自動用、調換、轉移、損毀被查封、扣押財物的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，處被動用、調換、轉移、損毀財物價值5%以上20%以下的罰款；拒不改正的，處被動用、調換、轉移、損毀財物價值1倍以上3倍以下的罰款。 第二十八條 有本條例第十條規定的行為或者拒絕、阻礙工商行政管理部門的執法人員依法查處傳銷行為，構成違反治安管理行為的，由公安機關依照治安管理的法律、行政法規規定處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。 第二十九條 工商行政管理部門、公安機關及其工作人員濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊，未依照本條例規定的職責和程式查處傳銷行為，或者發現傳銷行為不予查處，或者支持、包庇、縱容傳銷行為，構成犯罪的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，依法給予行政處分。 第五章 第三十條 本條例自2005年11月1日起施行。 檔案解讀 問：請介紹壹下國外直銷和傳銷的發展歷程，以及目前在我國的實際情況？ 答：直銷作為壹種經營模式最早起源於美國，之後傳入歐洲、日本等世界其他國家和地區。直銷具有減少流通環節、節省廣告投入、實行面對面服務等優點，因而在壹些國家迅速傳播開來。但因其同時具有交易上的隱蔽性、參與人員的分散性、交易對象的不確定性等特征，在其逐步發展的同時，也很快衍生出壹些商業欺詐行為，特別是傳銷、“金字塔詐欺”和“老鼠會”等，嚴重擾亂了正常的經濟秩序。為此，各國 *** 都在嚴格規範的前提下開放直銷經營活動；同時，通過立法嚴厲打擊利用直銷名義進行的欺詐活動。如美國的“禁止金字塔計畫”法案、日本的《無限連鎖鏈防止法》、馬來西亞的《直銷法》等。 上世紀90年代初，壹些國外直銷公司開始進入中國。由於我國正處於社會主義市場經濟發展的初級階段，市場發育程度較低，有關管理法規不夠完善，直銷逐漸發展成為各種形式的傳銷活動。壹些不法的單位和個人打著“快速致富”的旗號，誘騙民眾參與傳銷，利用虛假宣傳、組成封閉人際網路，收取高額入門費等手段斂取錢財，還有壹些人利用傳銷從事迷信、幫會、價格欺詐、推銷假冒偽劣產品等違法犯罪活動，不僅幹擾了正常的經濟秩序，嚴重損害人民民眾的利益，還嚴重影響了我國的社會穩定。針對上述情況，1998年4月，國務院發出了《國務院關於禁止傳銷經營活動的通知》（國發[1998]10號，以下簡稱通知）。通知明確指出，傳銷經營不符合我國現階段的國情，已造成嚴重危害，對傳銷經營活動必須堅決予以禁止。今年8月10日，國務院第101次常務會議通過了條例，以行政法規的形式進壹步明確對傳銷活動予以禁止，加大打擊力度。 問：為什麽要制定條例？ 答：自1998年國務院頒布通知全面禁止傳銷以來，在國務院的統壹部署下，工商、公安等部門認真履行職責，對各種傳銷活動進行了嚴厲打擊，取得了顯著成效，大規模、公開化的傳銷活動得到了有效遏制。 近年來，傳銷進壹步發展為以“拉人頭”欺詐等為主要形式的違法犯罪活動。為了逃避打擊，傳銷活動也由公開轉入地下，采取更為隱蔽、更為惡劣的手段進行不法活動，且近年來有愈演愈烈之勢，不僅嚴重擾亂正常的市場經濟秩序，也直接危害人民民眾的生命財產安全，破壞社會穩定。傳銷的危害突出表現在： 壹是傳銷不僅違反了國務院禁止傳銷的規定，還違反了國家有關法律、法規的規定。伴隨傳銷發生的偷稅漏稅、制售假冒偽劣商品、走私販私、非法買賣外匯、非法集資、虛假宣傳、侵害消費者權益等大量違法行為，給金融秩序和市場經濟秩序造成破壞。 二是傳銷侵害的多是弱勢群體。被騙參加傳銷的人員中，大多是農民、下崗職工、老年人等社會弱勢群體，近年來還出現在校學生、少數民族民眾等被騙參與傳銷的情況，絕大多數參加者被騙後血本無歸，有的甚至生活無著。 三是引發治安違法行為和刑事犯罪行為。壹些人被騙後走上了偷盜、搶劫、械鬥、賣淫等違法犯罪的道路，給社會治安帶來隱患；加上壹些黑勢力犯罪團夥等參與其中，從事其他違法犯罪活動，給社會穩定造成了嚴重危害。 四是對社會倫理道德造成沖擊。傳銷引發的夫妻反目，父子相向，甚至家破人亡的慘劇時有發生，在給傳銷參與者造成經濟損失的同時，給其家庭也造成巨大傷害，嚴重破壞社會主義精神文明建設。 五是傳銷組織者、策劃者對參加人員實施精神控制。傳銷通過對參加人員培訓“洗腦”，宣揚所謂的迅速發財致富等傳銷理論，使人沈溺於“發財夢”中不能自拔，誘使參加者不擇手段大肆從事欺詐活動。 有鑒於此，為了維護廣大人民民眾的切身利益和市場經濟秩序，國務院要求各級人民 *** 和執法部門要嚴格執法，對傳銷活動壹經發現，堅決取締。為了進壹步加大對傳銷的打擊力度，防止欺詐，保護公民、法人和其他組織的合法權益，維護社會主義市場經濟秩序，保持社會穩定，構建和諧社會，國務院頒布了條例，從法律上明確禁止任何單位和個人從事傳銷，並對傳銷的定義、表現形式、打擊傳銷的工作機制、措施和程式、法律責任等作出了明確規定。 問：條例的指導思想是什麽？ 答：在制定條例的過程中，我們主要遵循以下指導思想： 壹是進壹步明確法律界限，依法查禁傳銷活動。準確界定傳銷行為，堅決依法開展打擊工作，保護公民、法人和其他組織的合法權益，維護我國市場經濟秩序和社會穩定。 二是保持國家政策的穩定和延續。在國家現有政策的基礎上，充分借鑒國外相關法律規定及監管打擊的有效做法，認真分析傳銷的表現形式和特征，結合我國的執法實踐經驗，起草和制定條例，使打擊傳銷這項長期工作，更加有法可依，有章可循。 三是建立打擊傳銷的有效機制，堅持打擊與防範相結合，懲罰與教育相結合以及標本兼治的原則。堅決把傳銷遏制在萌芽狀態，避免給廣大人民民眾的利益造成損害，避免給市場經濟秩序和社會公***秩序帶來更大危害。積極開展綜合治理，建立打擊傳銷的長效機制。 問：何種行為屬於傳銷？傳銷都有哪些表現形式？ 答：參照近年來國務院打擊傳銷的壹系列檔案，結合近年來的執法實踐，條例對傳銷作出了界定，規定組織者或者經營者發展人員，通過被發展人員直接或間接發展人員的數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納壹定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的任何行為都屬於傳銷。同時，為了便於理解，條例還列舉了傳銷的三種表現形式，即以發展下線的數量為依據計提報酬的傳銷行為（即“拉人頭”），以發展的下線的推銷業績為依據計提報酬的傳銷行為（即“團隊計酬”），以及騙取入門費的傳銷行為。 問：條例對地方各級人民 *** 及其有關部門有什麽要求？ 答：條例明確規定了打擊傳銷的工作機制和各部門的職責分工。傳銷已成為社會公害，實踐證明打擊傳銷必須采取 *** 牽頭，部門齊動，社會參與，綜合治理的措施，廣東、山東等省市將打擊傳銷列入社會治安綜合治理工作，對遏制傳銷、嚴懲傳銷頭目起到積極作用。為此條例規定，建立由 *** 牽頭，公安、工商為主，司法、商務、電信、教育等有關部門按照各自職責積極參加配合，形成各司其職、相互配合、權責壹致的打擊傳銷機制。 條例規定，對於“拉人頭”、“團隊計酬”和騙取入門費的傳銷行為，以工商部門為主負責查處。由於當前傳銷的組織者往往對參加者采取暴力和精神雙重控制，限制人身自由，非法拘禁，甚至出現搶劫、綁架、殺人等惡性案件，條例規定，對在傳銷中以介紹工作、從事經營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集並限制其人身自由的，由公安機關會同工商部門進行查處。工商部門查處的涉嫌犯罪的行為，依法移送公安機關立案偵查。針對近年來利用網際網路從事傳銷日益突出的情況，條例規定對利用網際網路發布傳銷信息，慫恿、誘騙他人參加傳銷的，由工商部門會同電信等部門依照條例的規定進行查處。 問：條例規定了哪些查處措施和制度？ 答：為了有效開展打擊傳銷工作，更好地保護人民民眾的利益，條例賦予執法部門查詢、檢查、查封、扣押、申請法務部門凍結違法資金等多項查處措施。為了及時揭露傳銷違法活動，防止民眾上當受騙，避免和減少傳銷給社會造成更大損失，條例規定了警示、提示制度。對於經查證屬於傳銷的，工商、公安機關可以向社會公開發布警示或提示。通過在傳銷萌芽狀態發出預警、對查處的傳銷案件進行公布，揭露其欺騙實質，減少和避免民眾遭受更大損失。 為了動員社會力量參與打擊傳銷，開展群防群治，及時獲取案件線索，快速有效打擊傳銷活動，條例規定了傳銷舉報投訴機制。任何單位和個人都有權向工商、公安機關舉報。工商、公安機關應對舉報線索進行調查核實，依法查處；並為舉報人保密，經調查屬實的，依照國家有關規定可以給予舉報人壹定的獎勵。 此外，為了依法行政，防止行政機關濫用職權，條例對執法部門實施行政強制措施的程式也作出了明確規定。如：工商部門在采取本條例規定的措施，必須向縣級以上工商部門主要負責人書面或者口頭報告並經批準；對涉嫌傳銷行為進行查處時，執法人員不得少於2人；還規定了回避制度等。 問：從事傳銷的單位和個人應承擔什麽法律責任？ 答：條例針對傳銷活動中的不同人員設定了相應的法律責任。對傳銷的組織者和骨幹分子，設定了最高200萬元的罰款；對構成犯罪的，依法追究刑事責任。對於壹般參加人員，予以告誡；對多次參加，屢教不改，雖不屬於骨幹分子，但又確實誘騙他人並給他人造成損失的傳銷參加者，由工商部門責令停止違法活動，可以處2000元以下的罰款。 同時，條例還規定，對於為傳銷提供經營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件的，工商部門有權責令其停止違法行為，沒收違法所得和處以罰款。對於為傳銷活動提供網際網路信息服務的，工商部門有權責令其停止違法行為，並由有關部門依照網際網路的有關規定予以處罰。 問：如何貫徹實施好這壹條例？ 答：條例的頒布對於打擊傳銷，懲治違法犯罪分子，維護市場經濟秩序和社會穩定，保護人民民眾生命和財產安全具有重要意義。下壹步，國務院將組織有關部門主要抓好以下幾方面的工作： 壹是組織各地人民 *** 和相關執法部門認真學習條例，建立健全打擊傳銷的工作機制，開展綜合治理，切實履行職責，做到有法必依、執法必嚴、違法必究，認真做好條例的貫徹實施工作。 二是組織開展普法宣傳活動，通過新聞媒體、報刊雜誌、廣播電視、網際網路等媒體，采取多種方式宣傳法律規定，教育民眾知法懂法，自覺守法，提高民眾識別、防範、抵制傳銷的能力。 三是開展專項打擊行動，適用條例查處壹批大要案件，凈化市場秩序，嚴懲組織者和骨幹分子，震懾不法人員，堅決把傳銷活動遏制在萌芽狀態。