因為施順吉夫婦都不懂財務，侄女施曉潔大專畢業後，即進入順吉集團擔任財務部出納，被施順吉視同女兒壹般。按照施順吉的說法，施曉潔正式出任出納的時間為2005年，2010年10月21日辦理工作移交，不再擔任出納工作。但按照大部分債權人的說法，壹直到案發前，施曉潔都在順吉集團上班。
2011年10月27日，永嘉檢察院以涉嫌集資詐騙罪和非法經營罪，依法對集資詐騙高達7億多元、非法承兌匯票5億多元的犯罪嫌疑人施曉潔，作出批捕決定；以涉嫌非法吸收存款罪，對其丈夫劉曉頌作出批捕決定。
施曉潔被捕後，因為找不到資金出口，許多債主都懷疑施曉潔所借資金，被順吉集團占用，並有債主找到施順吉，要求給出說法。在當地論壇上，許多網民也將矛頭對準順吉集團，懷疑施曉潔之所以“拒不交代”，是為了替順吉集團頂包。
順吉集團壹方面在媒體上進行了聲明，壹方面向溫州市委、市政府以及永嘉縣政府進行了緊急報告，要求給予幫助。9月27日，永嘉縣人民政府就此專門召開會議，通報了該案件的最新進展，說明施曉潔涉嫌案件與順吉集團無關。溫州市委、市政府也十分重視，溫州市常務副市長親自批示：“請市公安局嚴肅查處，請市委宣傳部幫助做好正面宣傳”。9月30日，《溫州都市報》以《永嘉壹對夫婦涉嫌非法經營被刑拘》為題報道了劉曉頌、施曉潔被刑拘的消息。文章的副標題為“警方初步查明涉案資金8億元，網傳的‘順吉集團參與其中’系謠言”。這是迄今為止，官方關於該案透露的唯壹信息。