1.中信濟南投資有限公司(工商註冊為大慶中信濟南經貿有限公司)從事潤滑油、珠寶首飾、金屬制品(稀有貴金屬除外)、化工產品(不含危險化學品)、橡膠制品、煤炭、計算機、軟件及輔助設備的銷售；企業管理服務；知識產權服務。不具備原油交易資格。違反了以下法律:
1)《民法通則》第四十二條:企業法人應當在核準登記的經營範圍內從事經營。
2)《民法通則》第四十九條第(壹)項:企業超出登記主管機關核準登記的經營範圍非法經營的，除追究法人責任外，可對法定代表人給予行政處分、罰款，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
2.大慶眾信濟南經貿有限公司存在違法違規異地經營行為。其註冊地址為“黑龍江省大慶市高新區創業新街21號寶利豐大廈商務樓3028號”，實際上卻是“北京市朝陽區東四環82號金長安大廈”。已被黑龍江工商局列為非正常經營。
3.公司註冊名稱為“大慶中信濟南經貿有限公司”，使用名稱為“中信濟南投資有限公司”，現采用“美顏科技”，違反了《企業名稱登記管理條例》。
4.中信濟南投資有限公司官網虛假宣傳，違反廣告法。