法人變更會議紀要:第壹部分:
壹、時間:20 _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.地點:公司辦公室
三。召集人:鐘偉
4.參加人員:龍妮婭李剛來曾。
動詞 （verb的縮寫）會議內容:
(1)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營範圍等事項。
(二)全體股東討論修改公司章程。
公司全體股東壹致同意做出如下決議:
1.同意來、曾成為成都市投資咨詢有限公司的新股東
2.同意將經營範圍變更為:投資咨詢；企業管理咨詢；企業營銷策劃；市場信息咨詢；清潔服務；園林綠化工程的設計與施工。
3.同意鐘偉辭去公司執行董事、法定代表人職務；同意鐘偉辭去公司總經理職務；同意羅尼辭去公司監事職務；壹致同意選舉徐來為公司執行董事及法定代表人，任期三年；同意聘任徐來為公司總經理，任期三年；壹致同意選舉曾為公司監事；任期三年。
4.同意將其持有的公司33%的股權65，438+065萬元(其中認繳65，438+065萬元，實繳0萬元)全部以現金方式轉讓給賴；同意龍妮婭將所持公司33%的股權65.38+06.5萬元(其中認繳65.38+06.5萬元，實繳0萬元)全部以現金方式轉讓給賴；同意李剛將其持有的公司34%的股權65，438+70萬元(其中認繳65，438+70萬元，實繳65，438+70萬元)全部以現金方式轉讓給曾；現股東出資情況:賴出資33萬元，占註冊資本的66%。曾出資65，438.70萬元，占註冊資本的34%；全體股東同意在年月日之前補充剩余註冊資本。
5.會議通過了公司章程的修正案。
6.本次會議的決議作為公司股東會的會議記錄存檔。
全體股東簽名:
成都榮安投資咨詢有限公司
20__ _ _ _ _ _ _ _
法人變更會議紀要範本第二部分:
壹、時間:201年。
二、位置:
三。出席會議的股東:
四、主持人:
動詞 （verb的縮寫）會議內容:變更公司註冊資本
根據《公司法》和《公司章程》的規定，福柳鐵路股份有限公司決定於_ _ _ _年_ _ _ _月_ _ _ _日在公司會議室召開股東會，並於會議召開前15日以書面(電話)方式通知公司全體股東。出席本次會議的股東代表代表了公司股東65，438+000%的表決權，所作決議由公司股東65，438+000%的表決權通過。這些決議如下:
1.同意公司註冊資本變更為23.78億元，新增資本為上海鐵路局出資4.69億元；安徽投資集團控股有限公司出資7.498億元。
65,438+0.同意公司實收資本變更為65，438+0，847萬元，新增資本為上海鐵路局投入的4.69億元；安徽投資集團控股有限公司出資21.88億元。
2.同意就上述變更修改公司章程的相關條款。
股東簽名和蓋章:
法人變更會議紀要範本第三部分:
壹、會議基本情況:
會議時間:年月日
集合地點:(註:寫明市(區)、縣、鄉(村)及街道門牌號、樓號。會議性質:臨時(或定期)股東大會。
二、會議通知:
會議召開20日前(註:以公司章程規定的時間為準)(臨時股東大會應於會議召開15日前通知全體股東；發行無記名股票的，應當在會議召開三十日前公告會議的時間、地點和審議事項，所有股東均已出席會議。
三。會議的召集和主持:
股東大會由原董事會召集，由原董事長主持。
四。股東會壹致通過並決議如下:
(1)前任董事任期屆滿，股東大會應選舉新的董事。會議決定免去，為董事，並選舉，為董事；繼續選舉原董事會成員為新董事；新壹屆董事會的成員有:_ _ _ _ _ _ _、。
(二)由於(註:原董事長姓名)不再擔任公司董事(董事長)，公司董事長將由新壹屆董事會改選。
(3)根據公司章程，董事長是公司的法定代表人。
(四)修改章程的有關條款。(註:章程未規定具體名稱的，無需修改章程。這篇文章可以刪除。)
(五)會議決定委托公司辦理變更登記手續。
會議主持人和出席會議的董事簽字蓋章:
王_ _(簽名)
李_ _(簽名)
陳_ _(簽名)
張_ _(簽名)
趙_ _(簽名)
股份有限公司
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