合肥48930特大新型傳銷案今開庭 建立“三級八崗制”瘋狂斂財
時間:2014-08-28 18:41來源:廬陽區人民法院 作者:王鵬 鐘乾坤 點擊:1335次
圖為庭審現場 以民間誌願互助理財為名，以純虛擬的份額為產品，迅速拉人頭形成等級嚴密的傳銷組織。8月28日，廬陽區法院公開開庭審理該起傳銷大案，45名傳銷人員將出庭受審。據了解，該案是廬陽區法院至今審理的涉案人數最多的傳銷案件。 形成：建立三級八崗
圖為庭審現場
以“民間誌願互助理財”為名，以純虛擬的份額為產品，迅速拉人頭形成等級嚴密的傳銷組織。8月28日，廬陽區法院公開開庭審理該起傳銷大案，45名傳銷人員將出庭受審。據了解，該案是廬陽區法院至今審理的涉案人數最多的傳銷案件。
形成：建立“三級八崗制”嚴密等級體系
2010年上半年，被告人石某經他人介紹加入了以“民間誌願互助理財”為名的純“資本運作”傳銷組織。該組織以純虛擬的份額為產品，通過發展下線人員購買份額，建立起“三級八崗制”的上下級關系，由上線人員對下線人員所購份額款按崗位級別進行瓜分。至2013年8月31日案發，已發展傳銷人員300余人，涉案金額2000多萬。
據了解，該傳銷組織按參加人購買股份多少分為A、B、C三個等級，在該三個等級中又分為A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八個崗位，加入者必須先購買股份(壹股為2330元)，購買21股計48930元後獲得加入資格即成為股東A1。
加入成功後，每壹加入人員最多可發展三名直接下線，形成三條直接下線，在每條線上再按照A1至C3八個崗位逐級晉升的順序組成層級，將每個加入者(A1)交納的48930元從A2至C3逐級按照比例分配給各層級人員，通過不斷發展人員及自己所處的級別按照不同比例提成，牟取利益，依此建立起“三級八崗制”的上下級網絡關系。
此外，該傳銷組織內部等級不同其職責權限不同，其中，A1、A2主要發展下線，B1、B2租借房屋、制定工作計劃、組織學習、幫助A級成員做好其他服務性工作，做好傳幫帶，加快團隊發展，B3主要從事出納和管理團隊，C1、C2從事財務帳目管理、分發工資和管理團隊，C3承擔系統運作的監管責任。
斂財：主犯3年內非法獲利近300萬
被告人石某加入傳銷組織後，積極進行傳銷活動，在本市廬陽區大楊鎮中鐵國際城小區、明發廣場小區、碧水園小區、上城國際玫瑰苑小區等地，先後直接或間接發展了被告人王某、劉某等人參加，王某、劉某又再次發展自己的下線，後依此***發展至少16層級近300人加入該傳銷組織。
其中被告人石某、王某、劉某、楊某組織、領導的參與傳銷活動人員累計達120人以上，在傳銷組織中承擔管理、協調、宣傳、培訓等職責，起到關鍵作用，***同組織領導了以石某為首的，以“民間誌願互助理財”為名的傳銷組織活動，大肆騙取財物。
據了解，按照該傳銷組織的規定，發展人數達到壹定數量，便可有壹次“小出局”，“小出局”壹次可以獲得29萬元的返利。由於發展人數眾多，石某從3條直接下線均出局，僅3次“小出局”便為其帶去87萬的非法收入。
從2010年加入傳銷至2013年案發，僅僅3年時間，石某非法獲利近300萬元。對此此項指控，法庭上的石某極力否認。
規定：發展中老年為主從不允許本地人加入
據調查，這45名傳銷頭目，以“民間誌願互助理財”為名，層層發展下線，直接或間接將近300人忽悠入夥。記者註意到，45名傳銷頭目，年齡均在35歲以上。大部分都是60、70後。其中，年齡最大的被告人孫某出生於1947年，今年已經67歲。年齡最小的被告人許某懷，也已35歲。
該傳銷除了熱衷於發展“高齡”人群外，還有壹個較為明顯的特征，從不允許安徽本地人加入，今天出庭受審的這45名傳銷頭目，除壹人來自河南、壹人來自河北、壹人來自吉林外，其余42人均來自山西省，幾乎遍及山西各地市。
在今天的庭審現場，主犯石某對此辯稱，不發展當地人有他們的考慮，他們此舉是為了避免擾亂當地正常的經濟秩序。
覆滅：傳銷老總級別會議上被“壹鍋端”
2013年8月31日，該傳銷組織在本市廬陽區大楊鎮壹賓館內召開老總級傳銷會議，合肥市公安局廬陽分局民警趕至現場，將正在開會的的石某、王某、劉某等45名傳銷老總抓獲歸案。
公訴機關指控稱，被告人石某、王某等45人以“民間誌願互助理財”活動為名，直接、間接以發展人員的數量作為計酬、返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，建立層次分明的傳銷網絡體系，擾亂經濟社會秩序。犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。
由於該案牽涉人員眾多，案情復雜，全案卷宗達15卷3000多頁。截至發稿時，該案仍在進壹步審理中。（王鵬 鐘乾坤）