2.“新三板”市場原本是指中關村科技園區未上市股份公司進入代辦股份系統進行轉板試點。由於掛牌公司均為高新技術企業，不同於原轉板系統的摘牌公司和原STAQ、網系統的掛牌公司，因此被形象地稱為“新三板”。新三板的意義主要是針對公司，會給企業和公司帶來巨大的利益。
股票代碼:832157
證券簡稱:龍華電影
保薦機構:招商證券四川龍華光電薄膜股份有限公司
第二次股票發行計劃
主辦券商(深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層)
公司/公司/龍華指“四川龍華光電膠片有限公司”及其前身“綿陽膠片龍華膠片有限公司”
衛輝是指衛輝電子塑料廠盛澤，盛澤貿易是指綿陽盛澤貿易有限公司。
主辦券商/招商證指招商證券股份有限公司。
掛牌是指公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌(萬元)，指萬元。
本章程指四川龍華光電薄膜有限公司章程。
股東會是指四川龍華光電薄膜有限公司股東會。
董事會指四川龍華光電薄膜股份有限公司董事會。
監事會是指四川龍華光電薄膜股份有限公司監事會。
壹、公司基本情況
公司名稱:四川龍華光電薄膜有限公司(以下簡稱“龍華薄膜”或“公司”)
證券簡稱:龍華電影
股票代碼:832157
法定代表人:張
信息披露負責人:刁瑞明
地址:四川省綿陽市非雲大道中段363號。
聯系電話:13902915780
二、發行方案
(壹)發行公司致力於R&D和聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等光電薄膜和片材的生產。是世界上為數不多的既生產單層、多層PC/PMMA光學基膜，又有各種功能硬化鍍膜和深加工的膜系工廠；經過多年堅持不懈的探索、創新和改進，公司產品已廣泛應用於各種電子電氣產品的絕緣和標簽印刷，尤其是近年來，如手機、平板電腦等觸摸屏窗口鏡片和導光膜。為擴大公司業務，補充流動資金，優化公司財務結構，從而保證公司經營的可持續發展，特進行本次股票發行。
(2)對發行人及現有股東的優先認購安排為65，438+0，發行人不超過65，438+05名符合《非上市公眾公司監督管理辦法》和《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理規定》的投資者(以下簡稱“合格投資者”)。2.現有股東的優先購買權安排公司現有章程中沒有關於股東優先購買權的規定。根據全國中小企業股份轉讓系統2013年2月30日發布的《全國中小企業股份轉讓系統股票發行細則(試行)》第八條規定，以現金認購上市公司股份的，公司現有股東在同等條件下有權優先認購已發行的股份。每個股東可以首先認購的最大股份數是股權登記日在公司的持股比例與本次發行的最大股份數的乘積。章程對優先認購另有規定的，從其規定。公司現有股東已簽署聲明，自願放棄本次發行股份的優先購買權，在股權登記日(含當日)審議本次發行方案的股東大會召開前不會轉讓股份。
(三)發行價格和定價方式公司本次發行的股票類型為人民幣普通股。本次發行價格為每股人民幣4.9元。本次股票發行價格綜合考慮了公司所處行業、公司成長性、每股凈資產、市盈率等多種因素。，並與意向發行對象協商後最終確定。
(四)本次發行的股票數量和金額為人民幣普通股。本次發行股票數量不超過550萬股(含550萬股)，融資金額不超過2，695萬元(含2，695萬元)。
(五)公司除權、除息及轉增股本自上市以來，公司未實施現金分紅及轉增股本，故對公司股價無影響。自第壹屆第六次董事會決議日至股權登記日股份認購期間，不存在除權除息事項，無需相應調整發行數量和價格。
(六)股東限售安排本次股票發行新增股份登記在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司，為具有限售條件的人民幣普通股，由合格投資者認購。限售期為擬認購股份在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓之日起3個月，投資者自願承諾鎖定。限售期滿後，可以壹次性進入全國中小企業股份轉讓系統進行公開轉讓。
(七)募集資金使用情況本次募集資金將用於補充公司流動資金，優化公司財務結構。
(八)本次發行前累計未分配利潤的處置方案。本次股票發行前公司累計未分配利潤由新老股東分享。
(九)本次發行需提交股東大會批準和授權的相關事項。本次發行需提交股東大會批準授權的相關事項如下:1。關於公司第二次股票發行方案的議案2。關於授權董事會全權辦理公司第二次股票發行相關事宜的議案3。關於第二次修訂公司章程的議案。關於簽署附生效條件的《四川龍華光電薄膜股份有限公司股份認購協議》的議案。
(十)本次發行有關主管部門批準、核準或備案的事項。本次股票發行需經商務主管部門核準，並需向全國中小企業股份轉讓系統有限公司履行備案手續，公司將按流程提交核準及備案文件。
三。董事會關於本次發行對公司影響的討論與分析
(壹)公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易、同業競爭的變化。本次股票發行後，公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易和同業競爭關系未發生變化。
(二)是否導致公司債務或或有負債增加，是否導致新的關聯交易或同業競爭。本次股票發行後，不會導致公司債務或或有負債的增加，不會導致新的關聯交易或同業競爭。
(三)本次發行對其他股東權益或其他類型股東權益的影響。本次發行後，公司總資產和凈資產均有所增加，對其他股東權益或其他類型股東權益產生積極影響。
(IV)與本次發行相關的獨特風險的描述；該產品沒有其他獨特的風險。