1.首次申請人必須是國家認可的企業法定代表人；
2.申報企業必須具備完備的中介服務資質和資格權力；
3.申請人持有的真實有效的文件及相關資質；
4.申報企業需提供企業2017、2018、2019營業執照、組織機構代碼證、信用代碼證復印件；
5、申請人必須具備企業財務和經營能力，且經營行為合法；
6.申報企業必須提供與其擬經營的服務業務相關的有效信息；
7.申報企業持有中國銀行業監督管理委員會批準的經營許可證，許可證範圍應與申報的服務相匹配；
8.申請人應準備與申報服務相關的電子資料，包括但不限於合作客戶檔案、服務合同、信函及相關報告等。
9.申請人應提供兩年以上的財務報表和審計報告(審計報告需向審計機構招標，審計費用自行承擔)；
10.申報企業必須購買保險產品，並滿足其他法律法規和交易規則規定的風險控制要求。